Ceo tekst rada:
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2008, vol. XLII, br. 3, str. 201–210
jezik rada: srpski
Originalni naučni rad
udk: 343.359.2(4)
interdoi: 10.5937/zrpfns42-0065
Autor:
Dr Tatjana Lukić, docent
Univerzitet u Novom Sadu
Pravni fakultet u Novom Sadu
Sažetak:
Poslednja inicijativa Saveta Evrope u regulisanju borbe protiv pranja novca je treća Direktiva protiv pranja novca(2005/60/EC). Koordinisanje mera na nivou EU u borbi protiv pranja novca je neophodan uslov da bi se sprečile zloupotrebe kriminalnim aktivnostima na unutrašnjem tržištu EU bez carina. Suprotno ranijim propisima koji su se od-nosili na borbu protiv pranja novca, poslednja Direktiva daje bankama centralnu ulogu u ovoj borbi. Bankarski sektor je postao glavni izvršilac treće Direktive protiv pranja novca na taj način što je propisana obaveza banaka da otkriju nadležnim državnim organima podatke o svojim klijentima. Cilj ove Direktive je da uključi u borbu protiv pranja novca sve one subjekte koji imaju dodira sa prekograničnim pranjem novca. U radu su analizirane novine propisane u trećoj Direktivi protiv pranja novca, kao i uloga privatnih banaka u primeni ove Direktive (uloga „čuvara kapija“ i potencijalni rizik od rent-seeking-a).
Ključne reči:
treća,direktiva, pranje novca, rent-seeking, čuvari kapija, zakonite delatnosti, pažnja dobrog privrednika, FATF, Bazelski ko-
mitet, nadzor banaka